В Турции раскрыли схему с переводом 1,6 миллиарда долларов через офшорные iGaming-платформы

Стамбульская полиция осуществила крупномасштабную спецоперацию в отношении предполагаемой схемы обработки платежей для офшорных iGaming-платформ.

По данным расследования, через счета участников прошло около 76,3 млрд турецких лир (примерно $1,6 млрд), после чего значительная часть денег была конвертирована в криптовалюту.

Расследование проводили Управление по борьбе с киберпреступностью полиции Стамбула, прокуратура города и Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK). Правоохранительные органы выявили около 100 тысяч банковских операций, связанных с этой схемой, после чего задержали 68 человек.

По версии следствия, средства поступали через электронные платёжные сервисы, распределялись между банковскими счетами, а затем переводились поставщикам услуг. Значительную часть криптоактивов якобы конвертировали в USDT и выводили на внешние криптокошельки для сокрытия происхождения денег.

Министр юстиции Турции сообщил, что в рамках дела выданы ордера на задержание 78 подозреваемых. Власти заявили, что и впредь будут усиливать борьбу с нелицензионным гемблингом, отмыванием средств и организованной преступностью.