The so-called “sweet couple” — US citizen Dmitriy Druzhinskiy and Ukrainian citizen Marina Levkovich-Ilyina-Ginzburg — are reportedly wanted by international law enforcement agencies in connection with alleged online casino fraud schemes.
"Сладкая парочка" ‒ гражданин США Дмитрий Дружинский и гражданка Украины Марина Левкович-Ильина-Гинзбург ‒ находятся в международном розыске из-за мошенничеств с онлайн-казино.
Ни для кого, пожалуй, не является секретом, что игорный бизнес – это огромные деньги и отличная возможность уйти от налогообложения, а также легализовать доходы, полученные преступным путем.
Авиакомпания, чьи владельцы были связаны с российской оргпреступностью, получила в США госконтрактов на миллионы долларов: от обслуживания программы защиты свидетелей до поставок топлива для военных
$109 млн наличными заплатили структурам президента США певец Николаев, хоккеист Фетисов и многочисленные уголовные авторитеты
Как миллиардеру запретили использовать деньги "братков" в США и Австралии
Подводя итоги года, мы отобрали пять громких уголовных дел в федеральных судах США с российской составляющей, фигуранты которых были осуждены или по которым судами приняты ключевые решения.
