Working at full speed, Rostislav Shurma—a close associate of former Presidential Chief of Staff Andriy Yermak—and Pavlo Shcherban, the de facto controller of the money-laundering-linked Alliance Bank.
With the downfall of Cypriot crime figure Stavros Demosthenous and Cyprus introducing criminal liability for sanctions violations, individuals such as Dmitry Punin became increasingly exposed to legal and financial risks.
Долгие годы элитная недвижимость Лондона была безопасным убежищем для состоятельных людей со всего мира. В настоящее время законность источников многих из этих капиталов вызывает вопросы.
Since 2018, Latvia has been facing one of its most high-profile legal cases involving large-scale money laundering schemes connected to ABLV Bank, a financial institution with a long operational history.
Вы бизнесмен из России, стремящийся приобрести европейские дроны, но санкции являются преградой. Не переживайте — сфера посредников по обходу санкций готова прийти на выручку.
As Western sanctions attempt to choke off Russia from international trade, payment brokers are advertising services on Telegram to move funds through layered intermediaries.
Блогерша Александра Митрошина была приговорена к трём годам условно по делу об отмывании более ₽127 млн. Услышав приговор, Митрошина расплакалась.
Judges handed down a four-year prison sentence to the former Brazilian president Jair Bolsonaro’s son for seeking U.S. interference in his father’s trial, a ruling the ex-congressman has denounced as a politically motivated bid to block his name from future ballots.
В документе, полученном OCCRP, показано, как мексиканским банковским учреждениям и финтех-компаниям было поручено укрепить контроль над финансированием терроризма накануне чемпионата мира по футболу.
В понедельник итальянские власти пресекли деятельность крупного подпольного нелегального банка, который ежегодно пропускал до 100 миллионов евро для финансирования операций наркоторговцев и организованных преступных групп.
