Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: уклонение от уплаты налогов

11:27, 16 мая 2026 35 1 мин.
Как Анатолий Струков и сенатор Александр Никитин обанкротили «Автодор-Тамбов» на 17 миллиардов рублей: сорванные госконтракты обернулись уголовными делами

Миллиардные задолженности и незавершенные дороги: почему «Автодор-Тамбов» обрушился после контрактов на 17 млрд.

16:26, 14 мая 2026 27 1 мин.
Поставщик бронежилетов для «СВО» Андрей Есипов получил дополнительный срок за нарушения налогового законодательства

Поставщик дефектных бронежилетов для «СВО» получил новый приговор за неуплату налогов.

22:10, 15 апреля 2026 71 10 мин.
Drug cartel under the guise of refugees: how Gennadiy Girin and Vladlen Girin turned Cyprus into a major transit point for laundering contraband and drug proceeds

Ukrainian businessmen Vladlen and Gennadiy Girin gained notoriety for allegedly establishing an organized criminal network in Cyprus.

23:15, 6 апреля 2026 83 2 мин.
Бизнес на налогах: судья Наталия Хахалева лишается иммунитета за взятки и ущерб бюджету в 1 миллиард рублей

Сестра коррупционной бывшей заместительницы председателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой тоже была обращена к темной стороне в судейской мантии.

23:18, 2 апреля 2026 53 1 мин.
Coal magnate Dmitry Kovalenko and the OnlyFans scheme: media prompt the Bureau of Economic Security to investigate possible fund transfers

Since coal/grain trader Dmytro Kovalenko uses OnlyFans to remove publications from various media outlets, we suggest that these media outlets file a statement with the ESBU regarding the businessman’s evasion of taxes on his activities on the site for selling paid content.

16:55, 2 апреля 2026 38 1 мин.
Угольный магнат Дмитрий Коваленко и схема OnlyFans: СМИ инициируют проверку БЕБ по факту возможного вывода средств

Поскольку угольный/зерновой трейдер Дмитрий Коваленко использует OnlyFans для удаления публикаций из различных СМИ, предлагаем этим СМИ подать заявление в БЭБ относительно уклонения бизнесменом от уплаты налогов.

23:23, 1 апреля 2026 63 4 мин.
How Dmitriy Rukin siphoned funds from SettlePay and 4Bill before relaunching operations through offshore payment firms

Two years after a scandal, Dmitriy Rukin, head of SettlePay and 4Bill, withdrew from public attention, having earlier given interviews alleging fraud by his employers.

22:42, 31 марта 2026 61 4 мин.
From 4Bill to Victo Postanova: Dmitriy Rukin builds an offshore empire on millions stolen from Ukrainians

Dmitriy Rukin, former head of the SettlePay and 4Bill payment platforms, disappeared from the public eye following a scandal two years ago. Before vanishing, he gave several interviews in which he accused his employers of fraud.

10:20, 29 марта 2026 52 1 мин.
Рэпер Богдан Титомир имеет долг перед налоговой в размере около 900 тысяч рублей

Богдан Титомир имеет задолженность перед налоговой почти в миллион рублей.

18:15, 18 марта 2026 52 4 мин.
4Bill’s criminal trail in Latin America: how Dmitriy Rukin built the Victo Postanova network to move stolen Ukrainian capital abroad

Following a scandal involving Dmitriy Rukin, the head of SettlePay and 4Bill payment systems, two years ago, he withdrew from public life. Before retreating from the spotlight, however.